5. Wwft - Recap 2
Stap nu in
- Ruim aanbod
- Onbeperkt toegang
- Keuze uit meerdere pakketten
Door het volgen van deze leerlijn en dankzij je praktijkervaring heb je inmiddels een stevige basis in de Wwft. In de cursus Wwft en klant: risico of niets aan de hand? heb je geleerd scherp te zijn op signalen die kunnen wijzen op een verhoogd witwas- of terrorismefinancieringsrisico.
In deze korte recap breng je die kennis nog één keer in de praktijk. Aan de hand van een casus laat Carel je zien hoe je risicofactoren herkent, beoordeelt en welke Wwft-verplichtingen hieruit voortvloeien.
Wwft-leerlijn:
Deze recap maakt onderdeel uit van de Wwft-leerlijn. In deze leerlijn leer je wat het doel van de Wwft is, aan welke Wwft-verplichtingen je als accountant moet voldoen en hoe je de Wwft toepast in de dagelijkse accountantspraktijk. De leerlijn bestaat uit twee cursussen, twee recaps en twee praktijkchecks. Je sluit af met een eindtoets waarin je jouw kennis en professionele oordeel toetst. Na succesvolle afronding van alle onderdelen ontvang je een certificaat.
Werkvelden
Deze leerlijn geschikt voor de werkvelden:
- Samenstel & Advies
- Audit & Assurance
Leerdoelen
In deze recap fris je op:
- hoe je in een praktijksituatie risicofactoren herkent en beoordeelt
- hoe je bij een opvallende transactie zorgvuldig afweegt of sprake is van een subjectieve indicator en of een melding bij FIU-Nederland nodig is
- wat je vastlegt in het dossier
Auteur
C.M. Verdiesen AA is zelfstandig gevestigd docent en bekleedde diverse functies binnen de NOvAA en de NBA. Hij verzorgt cursussen die de gehele beroepsreglementering omvatten met het accent op de mkb-praktijk zoals VGBA, Wwft, NV COS, verslaggeving, tuchtrecht en kwaliteitssystemen. De nadruk ligt hierbij altijd op de praktische invulling van deze regels in het kantoor. Hij is plaatsvervangend lid bij de Accountantskamer in Zwolle en ondersteunt kantoren bij het voldoen aan wet- en regelgeving. Carel Verdiesen is 20 jaar zelfstandig gevestigd accountant geweest en is een aantal jaren verantwoordelijk geweest voor de accountancy vaktechniek bij een groot kantoor. Daardoor heeft hij ervaring met beroepsreglementering en kwaliteitssystemen van zowel kleine als grotere kantoren.
Stap nu in
- Ruim aanbod
- Onbeperkt toegang
- Keuze uit meerdere pakketten